Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. /Spółka; Emitent/ informuje, że w dniu 6 grudnia 2012 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 1 kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 557.693,20 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100) o kwotę 156.167,10 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) tj. do kwoty 713.860,30 zł (siedemset trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 30/100).

Podwyższenie nastąpiło poprzez emisję 1.561.671 (milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które oznaczono jako akcje serii E. Za zgodą Rady Nadzorczej cenę emisyjną akcji ustalono w wysokości 0,30 zł za jedną akcję.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku tj. rok obrotowy 2012 r. będzie pierwszym rokiem uczestniczenia w dywidendzie akcji nowej emisji.

Emisja akcji serii E nastąpiła z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru nastąpiło w Uchwale nr 2 Zarządu podjętej na podstawie statutowego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej, po przedłożeniu jej pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie.

Akcje serii E zostaną objęte - zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH - w drodze subskrypcji prywatnej, zaoferowanej nie więcej niż 99 adresatom. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31.12.2012 r. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym, przy czym dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności.

W związku z podwyższeniem, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd podjął również Uchwałę nr 3 o zmianie § 8 Statutu Spółki. Zmiana ogranicza się do ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 8

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 557.693,20 zł /pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy/ i dzieli się na:

a) 4.500.000 /cztery miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja, o numerach od A 0000001 do A 4500000;

b) 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od B 000001 do B 150000;

c) 539.000 /pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od C 000001 do C 539000;

d) 387.932 /trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie/ akcje zwykłe, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od D 0000001 do D 387.932."

Nowe brzmienie:

§ 8

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 713.860,30 zł (siedemset trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 30/100) i dzieli się na:

a) 4.500.000 /cztery miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja, o numerach od A 0000001 do A 4500000;

b) 150.000 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od B 000001 do B 150000;

c) 539.000 /pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od C 000001 do C 539000;

d) 387.932 /trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie/ akcje zwykłe, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od D 0000001 do D 387.932.

e) 1.561.671 /jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden/ akcje zwykłe, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 /dziesięć groszy/ złotych każda akcja o numerach od E 0000001 do E 1.561.671."

O zawarciu umów objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz o skutecznym zarejestrowaniu podwyższenia Zarząd poinformuje odrębnymi raportami.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 5b) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".