Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2013 r.
25-04-2013
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką"), informuje, że akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłosił w dniu 25 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie wprowadzenia zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walne Zgromadzenie ("ZWZ") zwołanego na dzień 16 maja 2013 roku.
W związku z powyższym, Zarząd, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 16 maja 2013 roku, na godzinę 10:00, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt o treści: "Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej" i oznacza go numerem 16, a dotychczasowe punkty 16 i 17 porządku obrad ZWZ otrzymują odpowiednio oznaczenie 17 i 18.
W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 KSH).
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 122.168 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.216,80 zł poprzez umorzenie 122.168 akcji własnych w celu realizacji uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały podjętej zgodnie pkt. 13 powyżej oraz związanej z tym zmianie statutu.
15. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 2 statutu.
16. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W załączeniu projekty uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
W związku z powyższym, Zarząd, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 16 maja 2013 roku, na godzinę 10:00, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt o treści: "Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej" i oznacza go numerem 16, a dotychczasowe punkty 16 i 17 porządku obrad ZWZ otrzymują odpowiednio oznaczenie 17 i 18.
W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 KSH).
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 122.168 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.216,80 zł poprzez umorzenie 122.168 akcji własnych w celu realizacji uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały podjętej zgodnie pkt. 13 powyżej oraz związanej z tym zmianie statutu.
15. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 2 statutu.
16. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W załączeniu projekty uchwały zgłoszony przez akcjonariusza.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
