Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A.
06-03-2014
Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2014 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
8. Upoważnienie Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego do__________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści:
"Siedzibą Spółki jest Wtelno."
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż ...zł (...złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż ... zł (... złotych 00/100).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do...
3. Każda akcja serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii E. Podmioty te obejmą akcje serii E za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E;
2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii E,
3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) szczegółowych warunków oferty,
c) zasad płatności za akcje,
d) zasad przydziału akcji, oraz
e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii E;
5) dokonania przydziału akcji serii E;
6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (...złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
e) ...(...)
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr ..............
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
8. Upoważnienie Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego do__________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści:
"Siedzibą Spółki jest Wtelno."
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż ...zł (...złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż ... zł (... złotych 00/100).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do...
3. Każda akcja serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii E. Podmioty te obejmą akcje serii E za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E;
2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii E,
3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) szczegółowych warunków oferty,
c) zasad płatności za akcje,
d) zasad przydziału akcji, oraz
e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii E;
5) dokonania przydziału akcji serii E;
6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
§ 3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (...złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
e) ...(...)
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A.
z dnia 7 kwietnia 2014 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr ..............
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
