Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

informuje, że na podstawie uchwały nr 17/13 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz uchwał nr 18/13 - 22/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23 maja 2013 roku wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pan Jerzy Tofil, Pani Teresa Kudlicka, Pani Zdzisława Maksymiuk, Pan Robert Rodek i Pan Witold Baran.

Ponadto, do składu Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały nr 23/12, został powołany również Pan Dariusz Zieliński, jednak uchwała o jego wyborze wejdzie w życie dopiero w momencie rejestracji zmian statutu, o których mowa w uchwale nr 16/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Spółka poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie w dniu 23 maja 2013 roku odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji ("Posiedzenie"), która działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 20 ust. 5 Statutu, na podstawie uchwały nr 09/2013 oraz 10/2013, dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

W związku z powyższymi zmianami, skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się następująco:

- Pan Jerzy Tofil, PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej;

- Pani Teresa Kudlicka, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

- Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Robert Rodek, Członek Rady Nadzorczej; oraz

- Pan Witold Baran, Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Oprócz powyższego, członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ramach powyższego Posiedzenia, działając na podstawie uprawnień wynikających z § 13 oraz § 21 Statutu, a także art. 368 § 4 i art. 388 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zmianami), podjęli uchwałę nr 11/2013 w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję oraz uchwały nr 12/2013 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję i nr 13/2013 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki na nową kadencję, które weszły w życie w dniu 24 maja 2013 roku.

W związku z powyższymi uchwałami skład Zarządu Spółki nowej kadencji przedstawia się następująco:

- Pani Joanna Nowicka-Kempny, Prezes ZarzÄ…du; oraz

- Pan Roman Parzniewski, Wiceprezes ZarzÄ…du.

Życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"