W związku ze złożeniem wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2013 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki De Molen S.A. w Baranowie, przy ul. Rolnej 15/17.

PorzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".