Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2012 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w roku 2011.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011 r.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simborowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011 r.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Bogusławowi Krysińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 1 lipca 2011r.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011r.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011r.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011r.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 31 grudnia 2011 r.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 25 lipca do 31 grudnia 2011 r.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Golec za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 25 lipca 2011 r.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 23 marca do 28 września 2011 r.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Maj za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 28 września do 18 listopada 2011 r.

22. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"