Zarząd Spółki D&D S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.02.2013 r. punktu dotyczącego "Zmiany Statutu Spółkiorazupoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także w załączniku projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Zarząd Spółki wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polegać ma na:

a informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu planowana jest zmiana Statutu Spółki, polegająca na :

1. Wykreśleniu § 11 ust. 2 Statutu, który posiada następujące brzmienie:

Do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu uprawniony będzie Pan Damian Zagórski, posiadający numer PESEL 74030118972, do powoływania i odwoływania jednego z Członków Zarządu uprawniony będzie Pan Daniel Śpiewak, posiadający numer PESEL 75030517952. Pozostały Członek Zarządu będzie powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

2. Oznaczeniu dotychczasowego § 11 ust. 3 jako paragrafu § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wykreśleniem § 11 ust. 2 Statutu Spółki.

3. Zmianie dotychczasowego brzmienia § 14 ust. 2:

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".