Zarząd Elemental Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że spółka Moerth Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypru, jako akcjonariusz Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r. następujących punktów :

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r. będzie obejmować:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wprowadzenia punktów porządku obrad przedstawione przez akcjonariusza - Moerth Holdings Limited Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"