Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elemental Holding S.A.
16-05-2013
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana Pani Agata Jarska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: odstÄ…pienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 16 maja 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce międzynarodowych standardów rachunkowości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym istniejących akcji Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.646.098,23 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę w wysokości 139.015,87 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 141.210.463,87 zł (sto czterdzieści jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 2.035.731,49 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy),
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 139.015,87 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196.736.431,38 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 18.452.957,38 zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 124.893.220,03 zł (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych trzy grosze),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 4.659.188,54 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce międzynarodowych standardów rachunkowości
Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz w związku z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz.UE.L. z 2002 r., Nr 243, str. 1; Dz.Urz.UE. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie papierów wartościowych przez nią emitowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sporządzać sprawozdania finansowe Elemental Holding S.A., począwszy od roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, przez które należy rozumieć Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ("MSR"), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym istniejących akcji Spółki
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:
(a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 100.000;
(b) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 40.000.000;
(c) 23.270.833 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 23.270.833;
(d) 25.126.984 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 25.126.984;
(e) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.000.000;
(f) 6.883.329 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 6.883.329;
(g) 3.287.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 3.287.000;
(h) 1.837.581 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.837.581;
(i) 1.658.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.658.000;
(j) 512.040 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 512.040;
(k) 1.626.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.626.500;
(l) 11.688.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 11.688.800.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności do:
(a) podjęcia czynności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
(b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana Pani Agata Jarska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: odstÄ…pienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 16 maja 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce międzynarodowych standardów rachunkowości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym istniejących akcji Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.646.098,23 zł (sto czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę w wysokości 139.015,87 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 141.210.463,87 zł (sto czterdzieści jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 2.035.731,49 zł (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy),
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 139.015,87 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. ("Spółka") postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196.736.431,38 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 18.452.957,38 zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy),
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 124.893.220,03 zł (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych trzy grosze),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 4.659.188,54 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce międzynarodowych standardów rachunkowości
Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz w związku z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz.UE.L. z 2002 r., Nr 243, str. 1; Dz.Urz.UE. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1
W związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie papierów wartościowych przez nią emitowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia sporządzać sprawozdania finansowe Elemental Holding S.A., począwszy od roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, przez które należy rozumieć Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ("MSR"), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie: w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym istniejących akcji Spółki
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:
(a) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 100.000;
(b) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 40.000.000;
(c) 23.270.833 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 23.270.833;
(d) 25.126.984 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 25.126.984;
(e) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.000.000;
(f) 6.883.329 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 6.883.329;
(g) 3.287.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 3.287.000;
(h) 1.837.581 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.837.581;
(i) 1.658.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.658.000;
(j) 512.040 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 512.040;
(k) 1.626.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 1.626.500;
(l) 11.688.800 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 złoty każda, o numerach od 1 do 11.688.800.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności do:
(a) podjęcia czynności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
(b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ważne głosy oddano z 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 28,23% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt).
Uchwała została podjęta większością: 36 796 160 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
