Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") w związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki przekazuje poniżej planowane zmiany Statutu Spółki, które zostaną uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Grodno S.A. w dniu 12 marca 2014 r. (dalej: "NWZA").

Planowane zmiany:

1. Uchwałą nr 5 NWZA postanawia skreślić §8, §9, §10 i zmienić treść § 7 Statutu Spółki w następujący sposób:

Było:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.230.000,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b. 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Imienne akcje serii A są akcjami założycielskimi, akcjami pierwszej emisji i oznaczone są numerami od 00000001 do 10000000. W kolejnych emisjach akcji dopuszcza się możliwość emisji akcji imiennych lub na okaziciela.

4. Akcje na okaziciela serii B oznaczone sÄ… numerami od 0000001 do 2300000.---

5. Kwota na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona w całości.

6. Spółka może emitować obligacje i obligacje zamienne na akcje."

Jest:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.230.001 zł (słownie: milion jeden miliony dwieście trzydzieści tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 10000000

b. 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 2300000

c. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3500000

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Założycielami Spółki Akcyjnej są: 1. Andrzej Jurczak, 2. Jarosław Tomasz Jurczak.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

5. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).

6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej.

7. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zwykłe, obligacje zamienne na akcje. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"