Zarząd Spółki Grupa EMMERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373802 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 18 kwietnia 2013r., na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F."

proponowana treść § 6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".