Zarząd HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 21 ust. 3 Statutu, zwołał na dzień 19 lutego 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do § 6 kolejnych ustępów o numerach 6 - 10 o następującej treści: "6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D w liczbie 4.700.000 (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy) sztuk, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 470.000 złotych. 7. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego. 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi." 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dodania do § 20 litery h, o następującym brzmieniu: "h. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki." 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Pana Jarosława Turka ze składu Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka do składu Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Jarosława Turka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopciowi funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się Spółki o wprowadzenie akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, do dnia 11 lutego 2009 r., do godz. 16, włącznie. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".