Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 20 października 2014 roku, podjęło uchwały, których treść zawarta została w załączniku do niniejszego raportu.

Podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło także od rozpatrzenia któregokolwiek z planowanych punktów porządku obrad.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia, wprowadzone zostaną zmiany do statutu Spółki, w ten sposób że §7 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C

o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

Otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

e) nie więcej niż 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2), 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A.