Zarząd EM Lab SA w Warszawie informuje, że na dzień 24 czerwca 2009 r. o godzinie 12.00 w Warszawie w budynku przy ul. Łowickiej 35, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008. 9. Dyskusja. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008. 13. Dyskusja i ewentualne uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 15. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki dotyczące § 17 ust. 3.7. w brzmieniu dotychczasowym: 7) zaciąganie, poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej Spółki, zobowiązań o jednostkowej wartości lub łącznej wartości powiązanych ze sobą transakcji przekraczającej kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych oraz obciążenie majątku Spółki, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie. nadając mu następujące brzmienie: 7) zaciąganie, poza tokiem zwykłej działalności gospodarczej Spółki, zobowiązań o jednostkowej wartości lub łącznej wartości powiązanych ze sobą transakcji przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych oraz obciążenie majątku Spółki, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd EM Lab SA informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do dnia 17 czerwca 2009 r. 2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 17 czerwca 2009 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć w siedzibie Spółki EM Lab S.A. w Warszawie, ul. Olimpijska 3 w sekretariacie w godzinach 9:00 - 16:00. 3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji. 4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 21 czerwca 2009 r. 5. Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 8 czerwca 2009 r. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11:30 - 12:00. Podstawa prawna: par. 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".