Zarząd Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 maja 2012 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Powierżę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobini.pl oraz w raporcie bieżącym z dnia 5 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Grzegorza Leszczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Marka Borzestowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Damiana Wojnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Przemysława Guziejko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Mobini Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Firma spółki brzmi Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna"

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Spółka może używać skrótu w postaci Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A."

§ 3

Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."

§ 2

Pozostałe zapisy w § 7 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w uchwałach nr 8 i 9 z dnia 8 maja 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:

(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".