Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Grupa Nokaut S.A. na podstawie art. 400 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki do 6 członków.

6) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Zamknięcie obrad.

Grupa Nokaut S.A. posiadająca 22,39% kapitału zakładowego Morizon S.A. uprawniona jest do złożenia wniosku w ww. zakresach.

Akcjonariusz w uzasadnieniu zaznaczył iż, powyższe żądanie podyktowane jest zmianami organizacyjnymi w strukturze funkcjonowania wnioskodawcy oraz potrzebą wyłonienia reprezentanta wnioskodawcy w organie nadzoru spółki Morizon S.A. Uregulowany w art. 385 § 3-9 KSH wybór członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami ma przede wszystkim na celu ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez umożliwienie im wprowadzenia ich przedstawicieli do rady nadzorczej Spółki.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy, a także z uwzględnieniem przedstawionych propozycji uchwał zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".