Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku w Warszawie o godzinie 12:00.

Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Ronaro Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („Ronaro”) posiadającej akcje uprawniające do 81,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad został rozszerzony o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej

Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

26. Wolne wnioski

27. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekt uchwały zgłoszony przez Ronaro:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do części lub całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Błażowa Dolna, na terenie gminy Błażowa, w województwie podkarpackim, która oznaczona jest numerem 1444, a także objęta księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00040813/7 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.