Zarząd PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304079, niniejszym zawiadamia , że zwołuje na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lutego 2009r. o godz. 1100 . Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul, Dostawczej 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji wyborczej i Komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (wybór dwóch członków Rady Nadzorczej). 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki Brzmienie aktualne : "§ 10. 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest pisemnie powiadomić akcjonariuszy w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia" Brzmienie proponowane : "§ 10.1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia" 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że : 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 lutego 2009r. do godziny 15.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Dostawczej 12 imienne świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Dostawczej 12, przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"