Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275470), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 31.03.2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLMAN S.A. (NWZA), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Śniadeckich 10 lok.16. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 7.Wolne głosy i wnioski. 8.Zamknięcie obrad NWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem NWZA, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Na Skraju 68, w Sekretariacie, w godz. 9.00 - 15.00, do 24.03.2008 r., gdzie będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zmiana treści Statutu Spółki: Do § 2 Statutu dodaje się następujące podpunkty: - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie (PKD 74.60.1) - Usługi detektywistyczne (PKD 74.60.11) - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa(PKD 74.60.12) - Usługi monitoringu z wykorzystaniem systemów alarmowych (PKD 74.60.13) - Usługi związane z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności (PKD 74.60.14) - Usługi wartowników i konwojentów (PKD 74.60.15) - Usługi ochroniarskie pozostałe (PKD 74.60.16) - Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15) - Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 15.1) - Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa (PKD 15.2) - Przetwórstwo owoców i warzyw (PKD 15.3) - Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81) - Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82) - Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2) - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.3) - Bary (PKD 55.4) - Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88) - Produkcja pozostałych artykułów gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 15.89) - Działalność stołówek i katering (PKD 55.5) - Stołówki (PKD 55.51) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering) (PKD 55.52) - Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A) - Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B) - Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) - Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1) - Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2) - Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3) - Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3) - Pośrednictwo pieniężne (PKD 65.1) - Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2) - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1) Uzasadnienie: Proponowane rozszerzenie treści statutu dotyczy poszerzenia zakresu działalności o działalność z ochrony obiektów i budynków oraz działalność tzw. outsourcingu technologicznego, które to działalności mają stanowić uzupełnienie dotychczas świadczonych usług przez Spółkę.