Zarząd POLMAN S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku do siedziby Spółki zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS w sprawie rejestracji zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z dnia 13 maja 2014r.

Zmiany dotyczyły:

1. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego - Uchwała nr 20 i 21 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 13 maja 2014 roku,

2. Upoważnienia Rady Nadzorczej do pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania w sytuacji występowania w podwójnej roli (funkcji) akcjonariusza i członka zarządu - Uchwała nr 22 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 13 maja 2014 roku,

3. zmiany treści Statutu Spółki w powyższych sprawach – Uchwała nr 23 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 13 maja 2014 roku.

Dane, które uległy zmianie:

1. § 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.473.025,00 złotych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

d) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł każda,

e) 9.330.250 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Akcje imienne serii A nie mogą być zbywane do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2009 r.

5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Aktualna treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.025,00 złotych (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

d) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D wartości nominalnej 0,10 zł każda,

e) 7.600.250 (siedem milionów sześćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

2. § 3a Statutu Spółki został wykreślony,

3. Dodany został do Statutu Spółki § 11a o następującej treści:

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej reprezentowanej przez dwóch członków należy zawieranie umów pożyczek w celu finansowania bieżącej działalności Spółki do kwoty 1 milion złotych z akcjonariuszami będącymi jednocześnie członkami zarządu.

Zarząd POLMAN przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki POLMAN S.A. uchwalony na ZWZA w dniu 13 maja 2014r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"