Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 marca 2012 roku (środa), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,

7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,

7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w

całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat

7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji

zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich

dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu

"NewConnect";

proponowany dzień prawa poboru akcji serii E określa się na dzień 03 kwietnia 2012 roku,

7.7. pokrycia straty za 2011 rok,

7.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku

2011,

7.9. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

7.10. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,

7.11. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku

dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w

związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki

7.12. zmiany Statutu Spółki w związku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału

zakładowego w drodze emisji akcji serii E,

7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"