Zarząd Precious Metals Investments S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy wniosek, w którym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 06 września 2014 roku, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy.

Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.