Niniejszym Zarząd Spółki Premium Food Restaurants S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 sierpnia 2011 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

1.Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrany zostaje _______________________________.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Premium Food Restaurants S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h. , w związku z faktem iż bilans sporządzony za rok obrotowy 2010r. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazał stratę w wysokości -351 842,51 zł netto tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.