Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty:

"9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki."

"10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej."

"11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. "

"12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)."

"13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.

2. Projekty uchwał.

3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.