Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 14.00 w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 102, w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010/pokrycia straty,

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2010 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

- teksty uchwał na ZWZ

- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO