Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SERENITY S.A. na dzień 03 czerwca 2010 roku
05-05-2011
Gdańsk, 5 maja 2011r.
List przewodni do akcjonariuszy Serenity S.A.
dot. projektów uchwał na NWZ
Szanowni Państwo,
Zarząd Serenity S.A. przekazuje informację dodatkową, stanowiącą wstęp do dyskusji nad wybranymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Serenity S.A. w dniu 3 czerwca 2011r. Na komentarz zasługiwać mogą w Państwa ocenie przede wszystkim projekty uchwał nr 05/06/2011, 06/06/2011 oraz 07/06/2011, w związku z czym kolejno zostaną omówione podstawy do ich przyjęcia.
Uchwały nr 05/o6/2011 i 06/06/2011należy rozpatrywać łącznie, dotyczą bowiem jednego zdarzenia gospodarczego, któremu mają służyć.
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami ze Spółki, w miesiącach poprzedzających, tj. w okresie od listopada ubiegłego roku Emitent prowadził rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi, posiadającymi zasoby do zaistnienia jako inwestor strategiczny lub finansowy Spółki. W toku rozmów wyłoniony został aktualnie jeden inwestor, dla którego wizja rozwoju Serenity, jej model biznesowy oraz cele okazały się zbieżne z jego własną strategią. Inwestor ten jest zainteresowany transakcją pakietową, dającą 5-7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z racji na finalny etap rozmów transakcji tej podlegać będą akcje z serii dotychczas objętych lock-up'em. W związku z czym utrzymanie tego lock-up'u uniemożliwiałoby pozyskanie tego inwestora. Przy tej okazji Zarząd nadmienia, iż ten sam inwestor może wziąć udział również w ewentualnej nowej emisji akcji.
W świetle powyższego można podsumować, iż uchwały nr 05/06/2011 i 06/06/2011 urealniają realizację strategii Serenity SA oraz determinują ujawnienie się inwestora instytucjonalnego.
Trzecią uchwałą, która zasługuje na komentarz, jest uchwała nr 07/06/2011, dotycząca wydzielenia działalności budowlanej do spółki zależnej Serenity Nieruchomości sp. z o.o.
Aktualne stadium rozwoju Emitenta opiera się na dwóch typach działalności - działalności operatorskiej, a więc medycznej i zarządczej względem placówek i świadczonych usług, oraz na działalności budowlanej, której zadaniem jest budowa ośrodków. Ponieważ Emitent skupił się na generowaniu istotnych strumieni przychodów z działalności podstawowej, dlatego równoległe angażowanie się i poszerzanie kompetencji w obszarze budowlanym kolidowałoby z maksymalizacją przychodów i działalnością operacyjną. Po wtóre, Serenity SA działa w obszarze usług medycznych, zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym niemożliwym by było odliczanie wartości podatku VAT, poniesionych przy budowie placówek. Trzecią przesłanką do rozdzielenia obu typów działalności jest rozdzielenie ryzyk obu typów działalności.
Reasumując: o istotności przyjęcia uchwał nr 05/05/2011, 06/06/2011 i 07/06/2011 stanowią transparentna struktura Emitenta, optymalizacja podatkowa oraz asekuracja ryzyk Spółki.
Zapraszam do zapoznania się z załącznikami.
Z poważaniem,
Piotr Nalepa
Prezes ZarzÄ…du
List przewodni do akcjonariuszy Serenity S.A.
dot. projektów uchwał na NWZ
Szanowni Państwo,
Zarząd Serenity S.A. przekazuje informację dodatkową, stanowiącą wstęp do dyskusji nad wybranymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Serenity S.A. w dniu 3 czerwca 2011r. Na komentarz zasługiwać mogą w Państwa ocenie przede wszystkim projekty uchwał nr 05/06/2011, 06/06/2011 oraz 07/06/2011, w związku z czym kolejno zostaną omówione podstawy do ich przyjęcia.
Uchwały nr 05/o6/2011 i 06/06/2011należy rozpatrywać łącznie, dotyczą bowiem jednego zdarzenia gospodarczego, któremu mają służyć.
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami ze Spółki, w miesiącach poprzedzających, tj. w okresie od listopada ubiegłego roku Emitent prowadził rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi, posiadającymi zasoby do zaistnienia jako inwestor strategiczny lub finansowy Spółki. W toku rozmów wyłoniony został aktualnie jeden inwestor, dla którego wizja rozwoju Serenity, jej model biznesowy oraz cele okazały się zbieżne z jego własną strategią. Inwestor ten jest zainteresowany transakcją pakietową, dającą 5-7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z racji na finalny etap rozmów transakcji tej podlegać będą akcje z serii dotychczas objętych lock-up'em. W związku z czym utrzymanie tego lock-up'u uniemożliwiałoby pozyskanie tego inwestora. Przy tej okazji Zarząd nadmienia, iż ten sam inwestor może wziąć udział również w ewentualnej nowej emisji akcji.
W świetle powyższego można podsumować, iż uchwały nr 05/06/2011 i 06/06/2011 urealniają realizację strategii Serenity SA oraz determinują ujawnienie się inwestora instytucjonalnego.
Trzecią uchwałą, która zasługuje na komentarz, jest uchwała nr 07/06/2011, dotycząca wydzielenia działalności budowlanej do spółki zależnej Serenity Nieruchomości sp. z o.o.
Aktualne stadium rozwoju Emitenta opiera się na dwóch typach działalności - działalności operatorskiej, a więc medycznej i zarządczej względem placówek i świadczonych usług, oraz na działalności budowlanej, której zadaniem jest budowa ośrodków. Ponieważ Emitent skupił się na generowaniu istotnych strumieni przychodów z działalności podstawowej, dlatego równoległe angażowanie się i poszerzanie kompetencji w obszarze budowlanym kolidowałoby z maksymalizacją przychodów i działalnością operacyjną. Po wtóre, Serenity SA działa w obszarze usług medycznych, zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym niemożliwym by było odliczanie wartości podatku VAT, poniesionych przy budowie placówek. Trzecią przesłanką do rozdzielenia obu typów działalności jest rozdzielenie ryzyk obu typów działalności.
Reasumując: o istotności przyjęcia uchwał nr 05/05/2011, 06/06/2011 i 07/06/2011 stanowią transparentna struktura Emitenta, optymalizacja podatkowa oraz asekuracja ryzyk Spółki.
Zapraszam do zapoznania się z załącznikami.
Z poważaniem,
Piotr Nalepa
Prezes ZarzÄ…du
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
