Rozszerzenie porzÄ…dku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10-04-2012
Zarząd Serenity SA ("Spółka") informuje, iż dnia 05 kwietnia 2012 roku otrzymał wniosek od Pana Jana Marczyńskiego oraz od spółki BALTICON SA z siedzibą w Gdyni, reprezentowanych przez radcę prawnego Pana Tomasza Ejtiminowicza na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A., które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku, następujących punktów porządku obrad:
1. "Omówienie przyczyn i powodów dlaczego do dnia dzisiejszego akcje serii I Spółki wbrew umownemu zobowiązaniu nie zostały wprowadzone na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póz. zm.)
Ww. wniosek nie zawierał projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd SERENITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 w w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk.
o punkty przewidujÄ…ce:
1. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
2. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
Poniżej rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
7. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
9. Zamknięcie obrad.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2011 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. "Omówienie przyczyn i powodów dlaczego do dnia dzisiejszego akcje serii I Spółki wbrew umownemu zobowiązaniu nie zostały wprowadzone na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póz. zm.)
Ww. wniosek nie zawierał projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd SERENITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 w w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk.
o punkty przewidujÄ…ce:
1. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
2. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
Poniżej rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
7. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
9. Zamknięcie obrad.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2011 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
