Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

PorzÄ…dek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Uchwalenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.;

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012;

oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011/2012;

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011/2012;

12.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania drugiej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;

13.Wolne wnioski;

14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"