Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej „Spółka”) informuje Spółka otrzymała od akcjonariuszy Silva Capital Group S.A., reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wnioski wpłynęły w dniach: 6 czerwca 2014 r. oraz 9 czerwca 2014 r.

Wnioski te spełniają wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Kopie wniosków stanowią załączniki do raportu.

Wobec nieprzedłożenia przez akcjonariuszy, tj. Fundację św. Krzysztofa i Pana Cezarego Waczków, wraz z wnioskiem, który wpłynął 9 czerwca 2014 r., projektu uchwały, Zarząd Silva Capital Group sporządził projekt uchwały pozostający w zgodzie z żądaniem wymienionych akcjonariuszy. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z otrzymaniem powyższych wniosków, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2014 i raporcie bieżącym ESPI nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariuszy spraw, tj.: „powołania rewidenta do spraw szczególnych”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 10a porządku obrad oraz „zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad.

Dotychczasowy punkt 17, tj.: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ”, otrzymuje numer 18.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013;

10a.Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych;

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

2) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013.

12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013;

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- kopię wniosku akcjonariuszy: Fundacja św. Krzysztofa i p. Cezarego Waczków

- kopię wniosku akcjonariusza Green Pear S.A.

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 401 KSH;

- projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał z porządku obrad nr 10a i nr 17;

- formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

oraz uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2014 r.:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCG S.A. z działalności Rady w 2013 r. (dot. pkt. 13 porządku obrad)

- wnioski Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 r. (dot. pkt. 14 porządku obrad)

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.