Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 11 maja 2012 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 6/2012, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 2/2012, NWZ podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka Przejmująca") ze spółką EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z postanowieniami planu połączenia uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 13 marca 2012 roku, ogłoszonego w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012, pod pozycją nr 3755, ("Plan Połączenia"), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.500.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.500.000 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.500.000 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.