Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012 roku, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 23/2012 do 29/2012 postanowiło:

(1) odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Jerzego Kralę,

- Pana Michała Kralę,

- Pana Sylwestra Redeła,

(2) powołać w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Łukasza Pajora,

- Panią Monikę Ostruszkę,

- Pana Pawła Walczaka,

(3) określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki bieżącej kadencji na jedną osobę,

(4) odwołać ze składu Zarządu Pana Andrzeja Kochańskiego w związku ze zmniejszeniem liczby członków Zarządu z dotychczasowej ich liczby dwóch "członków Zarządu" na nową wynoszącą jeden "członek Zarządu".

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2012 roku została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 50/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Obecnie:

(1) w skład jednoosobowego Zarządu Spółki wchodzi Pan Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu,

(2) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

- Pan Jerzy Gądek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Damian Kochański - Członek Rady Nadzorczej,

- Pani Monika Ostruszka - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Łukasz Pajor - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Paweł Walczak - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".