Zarząd Taxus Fund S.A. informuje że w dniu 15 maja 2014 roku Spółka powzięła informację, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 maja 2014 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000325419) zarejestrowana została zmiana postanowień § 2, § 3 oraz § 10 UST. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 2 Statutu Spółki:

"§ 2.

1.Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska, Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK-System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

2.Spółka zostaje utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna - Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych."

Aktualne brzmienie zmienionego § 2 Statutu Spółki:

"§ 2

1. Taxus Fund Spółka Akcyjna powstała 10 (dziesiątego) marca 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku.

2. Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna - Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Założycielami Spółki są: Piotr Jędrzejczak, Jacek Krala, Beata Stanałowska, Henryk Mikulski, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w Łodzi i JK - System Logistyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi."

Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki:

"§ 3.

Siedzibą Spółki jest Łódź. "

Aktualne brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki:

"§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa."

Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.096.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a/ 7.104.081 (siedem milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.

b/ 952.152.840 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C01.

c/ 17.202.400 (siedemnaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C02.

d/ 2.838.396 (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C03;

e/ 86.012 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C04.

f/ 86.012 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C05.

g/ 86.012.000 (osiemdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C06."

Aktualne brzmienie zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.096.348,20 zł (dwieście trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a/ 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB.

b/ 1.904.305.680 (jeden miliard dziewięćset cztery miliony trzysta pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C01.

c/ 34.404.800 (trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C02.

d/ 5.676.792 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C03;

e/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C04.

f/ 172.024 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C05.

g/172.024.000 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C06"

Aktualna, jednolita treść Statutu Spółki Taxus Fund S.A. uwzględniająca zarejestrowane zmiany, została zawarta w treści załącznika do niniejszego raportu bieżącego wraz z aktualnym odpisem z KRS.

Ponadto, na mocy przedmiotowego postanowienia ujawnione zostały zmiany w składzie organów Spółki:

Z Rady Nadzorczej, z rejestru przedsiębiorców wykreślono:

- Pana Jerzego, Bogdana Gądka

- Pana Damiana Kochańskiego

- Panią Monikę Ostruszki

- Pana Łukasza Pajora

- Pana Pawła, Marka Walczaka

Wpisano aktualny skład Rady Nadzorczej:

- Pana Andrzeja Zackiewicza

- Pana Krzysztofa, Pawła Nowańskiego

- Pana Jarosława Jabłonowskiego

- Pana Ryszarda, Karola Pragera

- Pana Kamila Pawełasa

Spółka informuję iż odpis z KRS w tym monecie jest zgodny z stanem faktycznym w spółce Taxus Fund S.A.

W szczególności wartość nominalna akcji spółki ujawniona w KRS odpowiada wartości nominalnej akcji notowanej na rynku NewConnect to jest 0,10 zł.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"