Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej VOXEL S.A. (www.voxel.pl) w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 27 czerwca 2012 roku, na godz. 13.00. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011;

3) wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL SA za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011;

5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL SA w roku obrotowym 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL SA za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL SA w roku obrotowym 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy ustanowienia zabezpieczenia zawartej z członkiem Zarządu.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.

Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".