Zarząd XPLUS S.A. ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E1,

emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje. Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 25 września 2013 celem emisji akcji serii E1 jest realizacja postanowień programu motywacyjnego dla pracowników i

współpracowników XPLUS S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie Oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Otwarcie i zamknięcie subskrypcji nastąpiło 3 października 2013 r. (podpisanie umowy objęcia akcji).

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 463.792 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E1.

4. Stopy redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 463.792 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E1.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E1 były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz)

za jedną akcję.

7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie składano zapisów.

8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E1 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału. Umowy objęcia akcji zawarto z 1 osobą.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje serii E1 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii E1 wyniosły 0 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect.