Zarząd Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000290680, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2009 r., o godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZ), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 31. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub dokumentu akcji, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ. Świadectwo depozytowe musi być wystawione zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe i dokumenty akcji należy składać w Spółce, w Sekretariacie, w godzinach od 9 do 17, do dnia 2 kwietnia 2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopia odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.