Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 8 kwietnia 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;

b) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

c) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

d) w sprawie zmian w składzie radzie nadzorczej;

e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej.

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".