Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Medica Pro Familia S.A., ul. Marymoncka 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór komisji skrutacyjnej;

3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) sporządzenie listy obecności;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;

8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

9) podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;

b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;

c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;

e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013;

f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;

g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;

h) w sprawie: pokrycia straty w kwocie 9.182,22 zł za rok 2013;

i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;

10) wolne wnioski;

11) zamknięcie walnego zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".