Zarząd Spółki zwołuje na dzień 23 maja 2012 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy mPay S.A. które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie mPay S.A. przy ul. ul. Grochowskiej 21 A, 04-186 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011;

2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty spółki za rok 2011;

3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;

4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;

5. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść Ogłoszenia, Projekty uchwał oraz Formularze dla Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor"

Załączniki do raportu:

 Ogłoszenie o zwołaniu WZA

 Projekty uchwał na WZA

 Formularz pełnomocnictwa WZA

 Wniosek o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os.fizyczna

 Wniosek o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os.inna niż os.fizyczna

 Formularz do zgłoszenia uchwały na WZA/os.fizyczna

 Formularz do zgłoszenia uchwały na WZA/os.inna niż os.fizyczna

 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).