W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji imiennych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Novavis S. A. z dnia 11 marca 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 7.6 - 7.8 Statutu Emitenta, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informację związane z przeprowadzeniem emisji akcji imiennych serii D.

Akcje imienne serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Novavis S.A. uchwałami Nr 2/03/2015 oraz 3/03/2015 (objętymi protokołem nr 1/09/03/2015 posiedzenia Rady Nadzorczej Novavis S.A.) udzieliła zgody podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii D oraz na całkowite wyłączenie prawa poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji serii D.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11 marca 2015 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w tym samym dniu, to jest w dniu 11 marca 2015 roku.

2. Data przydziału akcji:

Akcje imienne serii D zostały przydzielone w dniu 11 marca 2015 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje imienne serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje imienne serii D zapis złożyły dwa podmioty, do których skierowana była subskrypcja prywatna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji:

Akcje imienne serii D zostały przydzielone dwóm podmiotom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji serii D.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 1 869,00 zł przy następującym podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił,

b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszt nie wystąpił,

d) promocji oferty - koszt nie wystąpił,

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 1 869,00 złotych.

Koszty emisji akcji serii D zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".