Uchwała nr 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia "§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Antoniego Pudełko, syna Roberta i Eugenii, zamieszkałego pod adresem: 30-389 Kraków, ulica Braci Kiemliczów nr 44, Pesel: 58110802614, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: ABM 434345 ważnego do dnia 11 września 2012 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. II. Pan Roman Pudełko, który objął przewodnictwo obrad, stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz - na podstawie Listy Obecności - stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 14,9% kapitału zakładowego Spółki, a zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia. Przewodniczący podpisał Listę Obecności akcjonariuszy i zwrócił się z pytaniem do zgromadzonych czy każdy z nich zna proponowany porządek obrad oraz czy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki wyraża sprzeciw, co do odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad. III. Wobec nie zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu Przewodniczący zaproponował, aby dalsze obrady toczyły się według następującego porządku: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki S4E S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia "§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów "za" . Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 5 (pięć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę: Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołało Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - Tadeusz Kudła, - Adam Matuszyk, wyłączając uprzednio tajność głosowania w tym przedmiocie. §2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta jednogłośnie większością 251.759 głosów "za" . Następnie Akcjonariusze przystąpili do realizacji punktu 6 (sześć) porządku obrad Zgromadzenia podejmując następującą uchwałę: Uchwała nr 4 w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej "§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. §2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, większością 251.759 głosów "za" . Uchwała nr 5 w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz do składu Rady Nadzorczej "§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "S4E" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka składu Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem jej podjęcia.". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”