Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 08.02.2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Dominikańskiej 25a z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego NWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad NWZA.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO