Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") informuje niniejszym, iż w związku ze złożoną przez Panią Dagmarę Pluta-Obarską, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacją, z dniem 22 listopada 2013 roku, o godzinie 15:30 z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (o czym Spółka poinformowała w drodze raportu bieżącego EBI Nr 22/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku) - Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 18 ust. 5 Statutu Spółki, mocą postanowień uchwały nr 2 z dnia 22 listopada 2013 roku postanowiła powołać (kooptować) z dniem 22 listopada 2013 roku, z chwilą podjęcia wskazanej uchwały, w miejsce Pani Dagmary Pluta-Obarskiej, której mandat, w związku ze złożoną rezygnacją, wygasł z dniem 22 listopada 2013 roku, nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pani Marioli Mendakiewicz.

Pani Mariola Mendakiewicz spełnia warunki niezależności i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej (biegły rewident, numer KIBR: 10100) w rozumieniu postanowień art. 86 ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), co związane jest z powierzeniem in gremio Radzie Nadzorczej Spółki - począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status "jednostki zainteresowania publicznego" w rozumieniu przepisów powołanej ustawy i podlegać będzie jej rygorom w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu - zadań komitetu audytu określonych przez właściwe w tym zakresie postanowienia w/w ustawy (powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki in gremio zadań komitetu audytu zostało dokonane mocą postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2013 roku).

Pani Mariola Mendakiewicz została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA bieżącej (pierwszej) wspólnej, pięcioletniej kadencji, która upływa w dniu 12 lipca 2016 roku, a mandat - z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pani Mariola Mendakiewicz posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1988 roku ukończyła Politechnikę Śląską, Wydział Mechaniczny-Technologiczny i posiada tytułu magistra inżyniera. W latach 1997-2000 odbyła kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów, a w 2003 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta (numer KIBR 10100).

Pani Mariola Mendakiewicz zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. kolejno pracując:

[01.1989 - 05.1992] - Oddział Uczelniany PTTK w Gliwicach (starsza księgowa, główna księgowa);

[06.1992 - 04.1993] - PPHU DACK w Katowicach (główna księgowa);

[05.1993 - 12.1994] - PPHU NOVIX Sp. z o.o. (główna księgowa);

[01.1995 - 12.1996] - PPHU BRODEX Sp. z o.o. w Zabrzu (główna księgowa);

[01.1997 - 06.1997] - PUI Inżpol Sp. z o.o. w Gliwicach (główna księgowa);

[07.1997 - 09.1998] - Energoprpojekt SA w Gliwicach (Dyrektor ekonomiczny, członek Zarządu);

[10.1998 - 09.1999] - PHU Benefit s.c. w Gliwicach (główna księgowa);

[03.2000 - nadal] - KASPER POLSKA Sp. z o.o. w Gliwicach (główna księgowa);

[08.2012 - nadal] - ZUBIT Sp. z o.o. w Gliwicach (główna księgowa);

[10.2013 - nadal] - (biegły rewident);

[10.2004 - nadal] - (biegły sądowy z zakresu rachunkowości).

Zgodnie ze złożonym przez Panią Mariolę Mendakiewicz oświadczeniem:

(-) Pani Mariola Mendakiewicz nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej;

(-) w stosunku do Pani Marioli Mendakiewicz nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa;

(-) Pani Mariola Mendakiewicz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

(-) Pani Mariola Mendakiewicz nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

(-) Pani Mariola Mendakiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

(-) Pani Mariola Mendakiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".