Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) - na dzień 29 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji

skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do

31.12.2013r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do

31.12.2013r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do

31.12.2013 r.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki,

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"