Powołanie (kooptacja) nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
10-11-2011
Tonsil Acoustic Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w związku z faktem, iż:
(1) w wyniku pisemnych rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej - złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Włodzimierza Ehrenhalta (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 34/2011 z dnia 6 września 2011 roku) oraz Pana Piotra Skolimowskiego (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2011 z dnia 28 października 2011 roku) - liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób,
(2) na mocy postanowień Uchwały Nr 8/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2011 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 4 marca 2011 roku została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 7/2011 z dnia 4 marca 2011 roku), Walne Zgromadzenie Spółki - działając na podstawie postanowień § 17 ust. 2 Statutu Spółki - ustaliło, że liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wynosi sześć osób,
Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwał Nr 2 i Nr 4, obu z dnia 10 listopada 2011 roku, kooptacji i powołała z dniem 10 listopada 2011 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowych członków w osobach:
- Pana Michała Krali, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Jarosława Turka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
(1) w wyniku pisemnych rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej - złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Włodzimierza Ehrenhalta (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 34/2011 z dnia 6 września 2011 roku) oraz Pana Piotra Skolimowskiego (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2011 z dnia 28 października 2011 roku) - liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób,
(2) na mocy postanowień Uchwały Nr 8/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2011 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 4 marca 2011 roku została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 7/2011 z dnia 4 marca 2011 roku), Walne Zgromadzenie Spółki - działając na podstawie postanowień § 17 ust. 2 Statutu Spółki - ustaliło, że liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wynosi sześć osób,
Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwał Nr 2 i Nr 4, obu z dnia 10 listopada 2011 roku, kooptacji i powołała z dniem 10 listopada 2011 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowych członków w osobach:
- Pana Michała Krali, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Jarosława Turka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
