Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

(1) W dniu 4 marca 2011 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki, na którym została między innymi podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, a także akcji zwykłych na okaziciela serii G. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki została podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2011 w dniu 4 marca 2011 roku. Skuteczna realizacja w/w emisji akcji może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

(2) W związku z planowanymi Ofertami Prywatnymi akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G i związanym z realizacją tych emisji akcji zakupem usług doradczych - Spółka złożyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek o dofinansowanie projektu p.n. "Pozyskanie kapitału na rozwój Tonsil Acoustic Company SA poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji", w ramach działania 3.3. "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" (oś priorytetowa: "Kapitał dla innowacji"), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z przedmiotowym projektem została określona w wysokości 148.940 zł, a zgodnie ze złożonym wnioskiem Spółka wystąpiła o dofinansowanie 50% wskazanych kosztów kwalifikowanych, tj. o dofinansowanie w łącznej kwocie 74.470 zł. Uzyskanie przez Spółkę powyższego dofinansowania może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 12/2011 w dniu 28 marca 2011 roku.

(3) W dniu 4 marca 2011 roku NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki i odwołało ze składu Rady Panią Monikę Ostruszkę oraz Pana Pawła Walczaka, a następnie rozszerzyło skład Rady do 6 osób i powołało w skład Rady trzech nowych członków w osobach: Pana Juliana Rubeńczyka, Pana Bartosza Egera i Pana Piotra Skolimowskiego. Spółka informowała o powyższym w drodze raportu bieżącego EBI Nr 8/2011 w dniu 4 marca 2011 roku.

(4) W dniu 22 marca 2011 roku Spółka otrzymała podpisane przez deklarujących chęć długookresowego związania się ze Spółką, głównych akcjonariuszy Spółki, tj. dwie osoby fizyczne (Pana Juliana Rubeńczyka i Panią Barbarę Jujkę) i dwie osoby prawne (Taxus Fund SA w Łodzi i Inwestorski Fundusz Kapitałowy Capitis Sp. z o.o. w Łodzi), pisemne oświadczenia zawierające zobowiązanie tych akcjonariuszy do ograniczenia sprzedaży posiadanych akcji Tonsil Acoustic Company SA (tzw. "lock up"). Ograniczenie to, polega na niezbywaniu części posiadanych akcji (w przypadku każdego z akcjonariuszy w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku) w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jak również poza rynkiem NewConnect, za wyjątkiem zbycia akcji funduszom inwestycyjnym działającym w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub w grupach bankowych. Spółka informowała o powyższym w drodze raportu bieżącego EBI Nr 10/2011 w dniu 23 marca 2011 roku. Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(5) W miesiącu marcu 2011 roku Spółka, w ramach prowadzonej działalności, w celu rozszerzenia oferty produktowej i rozszerzenia rynków zbytu podjęła następujące działania:

- Spółka rozpoczęła rozmowy handlowe z podmiotem z siedzibą w Kanadzie zajmującym się dystrybucją i sprzedażą głośników wszystkich liczących się światowych producentów, w szczególności na rynkach Ameryki Północnej; na chwilę obecną Spółka przekazała dokumentację ofertową głośników i oczekuje na decyzję w sprawie rozpoczęcia ewentualnej współpracy i realizacji zamówień;

- Spółka nawiązała wstępne rozmowy handlowe z kontrahentami europejskimi, min. z Francji, Estonii, Łotwy, Włoch i Rumuni;

- Spółka obecnie znajduje się na końcowym etapie decyzyjnym zaangażowania się w projekt dotyczący racjonalizatorskiego zastosowania rozwiązań z zakresu akustyki; projekt ten ze względu na swoją innowacyjność oraz proekologiczny charakter może stać się pionierskim rozwiązaniem na rynku światowym; Spółka rozpoczęła poszukiwania instytucji naukowych w celu zbudowania grupy projektowej, która uruchomi proces badawczy w zakresie stworzenia docelowej technologii produktu; po wdrożeniu projektu do realizacji Spółka zamierza ubiegać się o jego dofinansowanie ze środków pomocowych z Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 7/2011 w dniu 4 marca 2011 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company SA;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 8/2011 w dniu 4 marca 2011 roku, Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 9/2011 w dniu 14 marca 2011 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za luty 2011 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 10/2011 w dniu 23 marca 2011 roku, Oświadczenie głównych akcjonariuszy o ograniczeniu sprzedaży akcji Spółki (Lock-Up);

(5) Raport Bieżący EBI Nr 11/2011 w dniu 28 marca 2011 roku, Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu rocznego za 2010 rok;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 12/2011 w dniu 28 marca 2011 roku, Złożenie do PARP wniosku o dofinansowanie projektu.

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, pięć raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2011 w dniu 1 marca 2011 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2011 w dniu 4 marca 2011 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2011 w dniu 8 marca 2011 roku, Korekta Raportu Bieżącego ESPI Nr 4/2011 z 04.03.2011;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2011 w dniu 23 marca 2011 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2011 w dniu 25 marca 2011 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2011 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki działając na podstawie stosownych upoważnień zawartych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2011 roku, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G Spółki (o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownych uchwał o emisjach akcji serii F i serii G Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 7/2011 z dnia 4 marca 2011 roku) - Zarząd Spółki podjął w dniu 1 kwietnia 2011 roku dwie uchwały (decyzje jednoosobowego Zarządu) w sprawie określenia terminów subskrypcji prywatnych akcji serii F i akcji serii G. Zgodnie z treścią przedmiotowych uchwał, umowy objęcia akcji serii F, a także umowy objęcia akcji serii G będą zawierane w terminach subskrypcji prywatnych (w odniesieniu do każdej z emisji wskazanych akcji) od dnia 4 kwietnia 2011 roku do dnia 16 maja 2011 roku, przy zastrzeżeniu ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązywania tzw. "okresów zamkniętych", o których mowa w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z postanowieniami uchwał o emisji Akcji serii F i o emisji Akcji serii G, Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia, odpowiednio Akcji serii G i Akcji serii F, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały. Spółka informowała o powyższym w drodze raportu bieżącego EBI Nr 13/2011 w dniu 1 kwietnia 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduj, aby w okresie miesiąca kwietnia 2011 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".