Zarząd Vedia S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. powziął informację o przekazanym do Spółki wniosku akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego. Wniosek dotyczy zgłoszenia zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vedia S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2014 r., poprzez dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dotyczącej ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Vedia SA.

Akcjonariusz uzasadnia wprowadzenie zmiany do porządku obrad potrzebą uregulowania zasad działania Rady Nadzorczej. Argumentuje, iż obecnie pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatne, natomiast ustanowienie wynagrodzenia, pozwoli na lepsze zmotywowanie jej członków do bardziej aktywnego angażowania się w działalność na rzecz spółki oraz akcjonariuszy, których reprezentują.

W załączeniu propozycja uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.

Zarząd Vedia S.A. postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza i zmienić proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vedia S.A. nadając mu następujące brzmienie:

" I. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za

2013 r.

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA

S.A. za 2013 r.

g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.

i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

".

Zmianie uległ pkt. 6 porządku obrad poprzez dodanie podpunktu oznaczonego literą „i”.

Było:

"6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za

2013 r.

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA

S.A. za 2013 r.

g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.

"

Jest:

"6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za

2013 r.

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA

S.A. za 2013 r.

g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.

i. wynagrodzenia członków Rady nadzorczej

"

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".