Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku
31-05-2014
Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, NIP: 7010211009, kapitał zakładowy 4.033.800,00 PLN opłacony w całości ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jest następujący:
1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. Wybór komisji skrutacyjnej,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, to jest Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany firmy i siedziby Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 kwietnia 2014 r. o zmianie statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
20. Wolne wnioski,
21. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu BLACK PEARL CAPITAL S.A.:
1) Zmienia się dotychczasowy § 1 statutu Spółki o treści:
"§ 1
1. Firma Spółki brzmi BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."
na treść o brzmieniu:
"§ 1
1. Firma Spółki brzmi BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."
2) Zmienia się dotychczasowy § 2 statutu spółki o treści:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa".
na treść o brzmieniu:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest Kraków".
3) po § 7 statutu Spółki dodaje się § 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym o wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. na rynku NewConnect."
4) po § 7a statutu Spółki dodaje się § 7b, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7b
1. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, (prawo poboru).
2. Zarząd wykonując uprawnienie przyznane mu w ust. 1 powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów wewnętrznych Spółki, w szczególności zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia, zgodnie z art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych."
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w ZWZ Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia 9 czerwca 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, fax (+48 22) 619 98 77.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. do dnia 12 czerwca 2014 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru, a jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 30 czerwca 2014 r., zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru, a jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy i osób upoważnionych do jego reprezentacji, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu ZWZ wraz z kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza będącego osobą fizyczną, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną wraz z kopią oryginału lub kopią potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub kopią innego dokumentu potwierdzającego istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji, jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl) wraz z kopiami dokumentów identyfikujących akcjonariusza, o których mowa w tym zdaniu. Ponadto do pełnomocnictwa (również przesłanego w postaci elektronicznej) powinny być załączone [w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) w przypadku przesyłania w postaci elektronicznej]:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia oryginału lub kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub kopia innego dokumentu potwierdzającego istnienie pełnomocnika i osób upoważnionych do jego reprezentacji, jeżeli pełnomocnik nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ,
a także kopia wszelkich dokumentów potwierdzających prawidłowość ciągu pełnomocnictw, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza.
Dokumenty identyfikujące akcjonariusza i pełnomocnika, o których mowa powyżej, w tym dokumenty potwierdzające prawidłowość ciągu pełnomocnictw jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza, mogą być przesłane również faksem na nr (+48 22) 619 98 77. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa, a także w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów identyfikujących akcjonariusza i pełnomocnika, o których mowa powyżej, w tym dokumentów potwierdzających prawidłowość ciągu pełnomocnictw, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza.
Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres bpc@blackpearlcapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest inny akcjonariusz, a porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką.
Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikiem Spółki, jak również akcjonariusz będący pełnomocnikiem innego akcjonariusza, w sytuacji, gdy porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, jest zobowiązany ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Zaleca się, by pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza innemu akcjonariuszowi, członkowi Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikowi Spółki zawierało wyraźne oświadczenie pełnomocnika wskazujące na powyższą okoliczność.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z tym, że jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki lub pracownik Spółki, jak również inny akcjonariusz, a porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, to wówczas udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego jest wyłączone.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym dokumencie nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 14:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.
Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika i pozostałe dokumenty, o których mowa powyżej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej oraz formularz instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika) zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2014 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (31 maja 2014 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (16 czerwca 2014 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (14 czerwca 2014 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ Spółki (tj. od dnia 25 czerwca 2014 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: bpc@blackpearlcapital.pl
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.blackpearlcapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z ZWZ.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
2) projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
3) pełnomocnictwo i instrukcja do głosowania na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jest następujący:
1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. Wybór komisji skrutacyjnej,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, to jest Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany firmy i siedziby Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 kwietnia 2014 r. o zmianie statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
20. Wolne wnioski,
21. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu BLACK PEARL CAPITAL S.A.:
1) Zmienia się dotychczasowy § 1 statutu Spółki o treści:
"§ 1
1. Firma Spółki brzmi BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL CAPITAL S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."
na treść o brzmieniu:
"§ 1
1. Firma Spółki brzmi BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."
2) Zmienia się dotychczasowy § 2 statutu spółki o treści:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa".
na treść o brzmieniu:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest Kraków".
3) po § 7 statutu Spółki dodaje się § 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym o wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. na rynku NewConnect."
4) po § 7a statutu Spółki dodaje się § 7b, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7b
1. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, (prawo poboru).
2. Zarząd wykonując uprawnienie przyznane mu w ust. 1 powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów wewnętrznych Spółki, w szczególności zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia, zgodnie z art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych."
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w ZWZ Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia 9 czerwca 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, fax (+48 22) 619 98 77.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. do dnia 12 czerwca 2014 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru, a jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 30 czerwca 2014 r., zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Adres do korespondencji pocztowej BLACK PEARL CAPITAL S.A., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru, a jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, inny dokument potwierdzający istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy i osób upoważnionych do jego reprezentacji, wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu ZWZ wraz z kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza będącego osobą fizyczną, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną wraz z kopią oryginału lub kopią potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub kopią innego dokumentu potwierdzającego istnienie akcjonariusza i osób upoważnionych do jego reprezentacji, jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl) wraz z kopiami dokumentów identyfikujących akcjonariusza, o których mowa w tym zdaniu. Ponadto do pełnomocnictwa (również przesłanego w postaci elektronicznej) powinny być załączone [w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) w przypadku przesyłania w postaci elektronicznej]:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia oryginału lub kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ, lub kopia innego dokumentu potwierdzającego istnienie pełnomocnika i osób upoważnionych do jego reprezentacji, jeżeli pełnomocnik nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem ZWZ,
a także kopia wszelkich dokumentów potwierdzających prawidłowość ciągu pełnomocnictw, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza.
Dokumenty identyfikujące akcjonariusza i pełnomocnika, o których mowa powyżej, w tym dokumenty potwierdzające prawidłowość ciągu pełnomocnictw jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza, mogą być przesłane również faksem na nr (+48 22) 619 98 77. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa, a także w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów identyfikujących akcjonariusza i pełnomocnika, o których mowa powyżej, w tym dokumentów potwierdzających prawidłowość ciągu pełnomocnictw, jeżeli pełnomocnik nie otrzymał pełnomocnictwa bezpośrednio od akcjonariusza.
Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres bpc@blackpearlcapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest inny akcjonariusz, a porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką.
Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikiem Spółki, jak również akcjonariusz będący pełnomocnikiem innego akcjonariusza, w sytuacji, gdy porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, jest zobowiązany ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Zaleca się, by pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza innemu akcjonariuszowi, członkowi Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikowi Spółki zawierało wyraźne oświadczenie pełnomocnika wskazujące na powyższą okoliczność.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z tym, że jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki lub pracownik Spółki, jak również inny akcjonariusz, a porządek obrad ZWZ obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, to wówczas udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego jest wyłączone.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym dokumencie nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 14:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.
Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika i pozostałe dokumenty, o których mowa powyżej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej oraz formularz instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika) zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2014 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (31 maja 2014 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (16 czerwca 2014 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (14 czerwca 2014 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ Spółki (tj. od dnia 25 czerwca 2014 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 15.00.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: bpc@blackpearlcapital.pl
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Informacje i dokumenty dotyczące ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.blackpearlcapital.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z ZWZ.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
2) projekty uchwał na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.
3) pełnomocnictwo i instrukcja do głosowania na ZWZ BLACK PEARL CAPITAL S.A.,
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
