Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w przedmiocie wniosku o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. ("Akcje serii D") przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przekazuje poniżej harmonogram realizacji prawa poboru Akcji serii D.

Harmonogram realizacji prawa poboru Akcji serii D.

27 stycznia 2012

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii D (dzień prawa poboru).

30 stycznia 2012

Otwarcie subskrypcji - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

30 stycznia 2012 - 20 lutego 2012

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych od akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru.

20 lutego 2012

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych; dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru.

28 lutego 2012 -

1 marca 2012

Przyjmowanie zapisów na akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych, składanych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu Emitenta (tzw. zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu).

do 5 marca 2012

Uchwała Zarządu Emitenta o przydziale Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych, dodatkowych i złożonych w oparciu o zaproszenia Zarządu.

Zarząd Emitenta informuje, iż prawa poboru ani prawa do akcji serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, a tym samym nie będą przedmiotem obrotu na tym rynku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu formularz zapisu na Akcje serii D, który znajduje się również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D SPÓŁKI WEALTH BAY S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki pod firmą Wealth Bay S.A. ("Emitent") z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, 91 - 002 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000319885, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.625.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) zł, opłaconym w całości, NIP 6772320794, REGON 120823912. Akcje serii D emitowane są na podstawie uchwały nr 01/11/2011 ("Uchwała") z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2011 roku z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) i oferowane są na podstawie ogłoszenia sporządzonego i publikowanego stosownie do treści art. 434 § 1 i § 2 i art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ("Ogłoszenie"). Wartość nominalna Akcji oferowanych wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda Akcja i odpowiada cenie emisyjnej za jedną Akcję. Akcje serii D przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale, Ogłoszeniu oraz raporcie bieżącym Emitenta nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku oraz niniejszym formularzu zapisu.

1.Imię i nazwisko subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej):___________________________

____________________________________________________________________________

2.Miejsce zamieszkania/siedziba.

Kod pocztowy: _____________________ Miejscowość: _________________________________

Ulica: ___________________________Numer domu: ____________ Numer mieszkania: __________

3.PESEL/REGON/KRS (inny numer identyfikacyjny): ___________________________________

4.REGON: __________________________

5.Adres do korespondencji:

____________________________________________________________________________________

6.Osoby zagraniczne: numer paszportu/numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:______________________

__________________________________________________________________________

7.Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej.

Imię i nazwisko ________________________________________________________________

PESEL/numer paszportu__________________________________________________________

8.Status dewizowy: *  rezydent  nierezydent

9.Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję.

10.Liczba przysługujących subskrybentowi praw poboru Akcji zwykłych na okaziciela serii D w chwili składania zapisu:

____________________ (słownie: ____________________________________________

________________________________________________________________________)

11.Składane zapisy:

11.1.Zapis podstawowy:

Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii D:

_______________________________________________________________________________

(słownie: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________).

Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii D: ________________________________

(słownie: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________).

11.2.Zapis Dodatkowy:

Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii D:

_______________________________________________________________________________

(słownie: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________).

Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii D: ________________________________

(słownie: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________).

11.3.Deklaracja subskrybenta:

Jestem zainteresowany objęciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*:  TAK  NIE

12. Sposób dokonania zapłaty*:

 wpłata gotówkowa  umowna kompensata wierzytelności pieniężnej pomiędzy subskrybentem i Emitentem

13.Dane biura maklerskiego.

Kod biura ____________

Numer rachunku papierów wartościowych, z którego składany jest zapis:____________________

14.Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia Akcji lub niedojścia emisji do skutku*:

 gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapis

 przelewem na rachunek:

Właściciel rachunku:________________________________________________________

Numer rachunku ___________________________________________________________

Bank prowadzący rachunek ______________________________________________________

15.Akcje na okaziciela serii D zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego zostało wykonane prawo poboru. Odrębne dyspozycje deponowania Akcji serii D, jeśli będą wymagane, będą składane według wzorów obowiązujących w biurze maklerskim, w którym składane są zapisy.

16.Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje zwykłe na okaziciela serii D, pieczęć.

_________________________________________________________________________

Uwagi:

1)Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent;

2)Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań;

3)Stosownie do treści art. 437 § 1 KSH, niniejszy formularz wypełnia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Podmiot przyjmujący zapis może żądać wypełnienia trzeciego egzemplarza formularza dla siebie. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej;

4)akcjonariusze wykonując prawa poboru dokonują zapisu na Akcje serii D w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru, uprawniające do objęcia Akcji serii D w chwili składania zapisu. W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez podmiot inny niż biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wpłaty powinny być dokonane w biurze maklerskim realizującym zlecenia danego banku depozytariusza.

Oświadczenie Subskrybenta

Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

1)zapoznałem się i akceptuję warunki oferty Akcji serii D przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej na zasadach opisanych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Ogłoszeniu,

2) zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki,

3)wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii D zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki i Ogłoszeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie przepisów prawa,

4)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,

5)przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii D przez dom maklerski przyjmujący zapis, Emitentowi oraz obsługującemu emisję, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

_________________________ ______________________

Miejsce i data złożenia zapisu Data przyjęcia zapisu

________________________ ______ ____________________________

Czytelny podpis - Imię i nazwisko Podpis i pieczęć przyjmującego zapis

subskrybenta lub osób reprezentujących (w tym pieczęć POK)

subskrybenta