Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Emitent, działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 w zw. z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył do publikacji ogłoszenie o zaoferowaniu akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C (dalej "Akcje serii C"), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru. Akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 08/06/211 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru i akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. W związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 434 § 1 i § 2 w zw. z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Emitent dokonuje ogłoszenia, o którym mowa powyżej. Treść ogłoszenia złożonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowi Załącznik do niniejszego raportu.