Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. przedstawia niniejszym korektę raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w zakresie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy do nowych emisji ,w związku z opublikowanym razem z ogłoszeniem o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ,w drodze oferty prywatnej,do zmiany statutu Spółki, do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

Zarząd niniejszym przedstawia skorygowaną treść w/w opinii:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 09/06/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku

Opinia Zarządu Spółki WEALTH BAY S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Na dzień 18 czerwca 2010 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEALTH BAY S.A. ("Spółka") z siedzibą w Łodzi z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji Serii B i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ,dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych spółki WEALTH BAY S.A. Celem emisji akcji serii B i następnych, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji , środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Spółka zamierza umacniać pozycję na rynku handlu dzieł sztuki przez rozwój organiczny, a także zakup nowych eksponatów i artefaktów .Spółka planuje również przebudowę posiadanej przez siebie nieruchomości , jak również budowę nowego obiektu na posiadanej działce budowlanej w Łodzi. Oferta prywatna , w ramach której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji określonym wybranym przez siebie podmiotom , umożliwi szybkie pozyskanie środków finansowych na realizację ww celów inwestycyjnych .Działanie takie przyczyni się również , do zawierania umów mających na celu rozwój działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu (inwestora) w akcje Spółki i dofinansowanie Spółki na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii B i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący wpływy Spółki z tytułu emisji akcji Spółki serii B i następnych, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.